Cryptocurrency, เครื่องประดับ, ศิลปะและธุรกิจคาสิโนเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในการฟอกเงิน ที่ปรึกษาของธนาคารโลกกล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการสี่วันในเซเชลส์สำหรับผู้พิพากษาศาลฎีกาและทีมวิจัยทางกฎหมาย
แถลงข่าวจากตุลาการกล่าวว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งจัดขึ้น
โดยธนาคารกลางของเซเชลส์โดยความร่วมมือกับธนาคารโลกมุ่งเน้น
ไปที่กฎหมายของเซเชลส์เกี่ยวกับการทุจริต หลักฐานและขั้นตอนที่ใช้กับการพิจารณาคดีความผิดเกี่ยวกับการทุจริต
การฝึกอบรมระหว่างวันที่ 11-14 เมษายน นำโดยเซอร์แอนโธนี ฮูเปอร์ อดีตผู้พิพากษาศาลสูงแห่งอังกฤษและเวลส์ และจีนน์ ฮอช ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค ที่ปรึกษาของ World Bank ทั้งคู่
ผู้เข้าร่วมได้รับภาพรวมของการต่อสู้กับการทุจริตระดับประเทศ และที่ปรึกษาของธนาคารโลกเน้นว่าหนึ่งในวิธีหลักที่ผู้คนฟอกเงินในปัจจุบันคือผ่านสกุลเงินดิจิทัล แม้ว่านี่จะเป็นเรื่องใหม่สำหรับหน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่ง และพวกเขาควรทำความคุ้นเคยกับสิ่งนี้มากขึ้น
“อาชญากรเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ระบบราชการเคลื่อนไหวช้ามาก” Hauch กล่าวเมื่ออธิบายถึงความสำคัญสำหรับสถาบันต่างๆ ที่จะต้องคอยติดตามการปฏิบัติทางอาญาในปัจจุบัน
เธอกล่าวว่ารูปแบบการฟอกเงินที่ได้รับความนิยมอื่นๆ ยังคงซื้อเครื่องประดับและงานศิลปะที่มีราคาแพง ซึ่งอาจประเมินค่าต่ำเกินไปจากสายตาที่ไม่รู้จักและไม่มีประสบการณ์ การฟอกเงินผ่านธุรกิจคาสิโนก็เป็นที่นิยมเช่นกัน
ในคำแถลงเปิดงาน หัวหน้าผู้พิพากษา Rony Govinden เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาแนวทางปฏิบัติในปัจจุบันโดยผู้ที่หลบเลี่ยงกฎหมาย ดังนั้นผู้พิพากษาอาจเข้าใจกรณีที่เกิดขึ้นในศาล
Beggita Vital นักวิเคราะห์การตลาดอาวุโสของธนาคารกลาง
กล่าวว่าการฝึกอบรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความช่วยเหลือด้านเทคนิคการต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนสำหรับการก่อการร้าย
องค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งของการประชุมเชิงปฏิบัติการคือบทบาทเฉพาะของตุลาการในกระบวนการกู้คืนทรัพย์สินทางอาญาและทางแพ่ง กฎหมายระดับชาติและอนุสัญญาระหว่างประเทศได้รับการตรวจสอบพร้อมกับเครื่องมือที่สามารถใช้เพื่อป้องกันไม่ให้คนไม่ซื่อสัตย์หลบเลี่ยงภาระผูกพันในการเปิดเผยและมอบเงินที่ได้จากการทุจริต
“กระบวนการนี้ยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสามารถพิจารณาแก้ไขกฎหมายในประเทศของตนได้ ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบ กฎหมายหลักฐาน และระเบียบวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อปรับปรุงการกู้คืนทรัพย์สิน” แถลงการณ์กล่าว
กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนสำหรับกิจกรรมการก่อการร้ายในเซเชลส์ ซึ่งเป็นกลุ่มเกาะ 115 เกาะในมหาสมุทรอินเดียตะวันตก มีมาตั้งแต่ปี 2549
เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับบรรทัดฐานสากล ในเดือนมีนาคมปีที่แล้ว ได้มีการแก้ไขกฎหมายหกฉบับหลังจากได้รับการอนุมัติจากรัฐสภา สิ่งเหล่านี้คือพระราชบัญญัติความช่วยเหลือทางกฎหมายร่วมกันในเรื่องความผิดทางอาญา พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการให้เงินสนับสนุนการก่อการร้าย พระราชบัญญัติการเป็นเจ้าของผลประโยชน์ พระราชบัญญัติทรัสต์ระหว่างประเทศ และพระราชบัญญัติป้องกันการก่อการร้าย
Credit : websyspack.com trubkotlamka.net thailandprayertower.org seehersquirts.net mayoritasymercado.com quiltingbydesign.net msgiusa.com strecoza.net quierocreer.info robinmonchatre.com
